审计部部长2021年度述职述廉报告

2021年，在集团公司和公司领导的支持帮助下，我与部门成员一起，紧密围绕企业年度中心工作，助力亏损治理、聚焦风险防范、推动审计创新、提高成果利用，进一步完善内部审计工作机制，充分履行了内部审计的职能。在大家的共同努力下，公司审计部荣获“2018年至2019年度审计工作先进单位”称号。现将有关工作具体情况汇报如下：

一、工作完成情况

（一）按照2021年审计计划及分管领导安排对6个项目进行经济效益审计。具体包括：广州地铁十三号线机电安装标、杭州五常地铁机电安装标、兰渝铁路高兴站、沈阳地铁十号线项目、西昌瑶山棚改PPP项目、萧政储出房建项目。在审计的过程中，查阅了会计账册、决算报表、分包及物机等合同、抽查了会计凭证。重点审查关键环节，针对财务资金收支管理、劳务分包管理、材料核算管理、工程机械设备管理、工程质量管理、项目计价收入、成本费用归集及经营结果核算中存在的薄弱环节进行了审计和业务指导。

（二）配合股份公司、集团公司做好原任三位主要负责人的任期经济责任审计；配合集团公司做好原任公司主要负责人的离任审计工作，同时深入宏基公司、西安动车段项目、西昌瑶山棚改PPP项目进行进一步审计。过程中对上级提供的资料认真把关，同时积极沟通协调，确保审计工作顺利完成。

（三）准确高效做好资产经营认定工作，夯实企业的资产质量。在公司财务部、成本部、物设部及法律部等相关部门的配合与支持下，组织力量按时完成公司2019年度及2021年各季度经营结果的认定工作，出具专业认定意见，为公司对项目部经营者年度绩效考核兑现提供了参考依据。

为更好完成2021年度资产认定工作，我们就前三季度掌握资产质量情 ……此处隐藏1775个字…… 权谋私，不碰红线，不越底线，全年无违规违纪事项发生。

三、工作中存在的不足

总结2021年的工作，虽然取得了一些成绩，但深感仍有许多不足之处需要不断改进和提高：

1.审计资源与审计任务之间的矛盾依然存在。

2.审计信息化手段运用不足，影响了审计的效率及效果。

3.审计发现问题的深度不够，一定程度影响了审计的效果。

4.对审计意见和建议的执行落实还存在一定差距，对违规经营投资行为的追责问责工作有待进一步加强。

四、2022年工作设想

2022年我们将按照国资委《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》及集团公司审计改革的要求，继续围绕企业年度中心工作，结合股份公司确定的年度审计工作要点，组织开展审计工作。主要工作安排如下：

1.建立健全内部审计制度体系。

2.加强推进内部审计人才队伍建设，探索建立差异化内部审计考核体系。

3.探索审计组织模式创新、审计手段创新以及审计重点创新，提升审计质量，挖掘审计潜力。

4.对标国际一流企业，补齐短板，充分发挥内部审计职能，持续做好管理建议及风险提示活动。

5.坚持将亏损治理审计放在重要位置，努力提升企业发展质量。

6.聚焦经济责任，持续开展合规管理审计，促进企业合法经营。

7.重点抓好在建及完工项目审计，对重大及重要项目实施重点监控。特此报告，不足之处，请批评指正！