工程局新设混改公司董事会建设指引

目 录

第一篇 组织建设………………………………………………………………01

第一章 董事、监事产生………………………………………………………01

第二章 董事会专门委员会……………………………………………………03

第三章 董事会秘书与董事会办公室…………………………………………&hellip ……此处隐藏6433个字…… 决议及纪要的事项。董事会办公室负责董事会议定事项检查督办，负责建立健全检查督办工作机制，实施检查督办活动，沟通反馈议定事项落实情况信息，整理保存资料及其他工作。

步骤一：任务分解

董事会议定事项落实应采取任务归口、责任到人的方式，各承办单位要明确具体承办人，确定完成时限，认真按时完成。

步骤二：事项办理

涉及两个及以上承办单位的事项，以承担主要工作的单位为主办单位，负责牵头落实承办事项。议定事项执行条件发生重大变化导致不能按期完成或中止的，主办单位需将书面说明材料经分管领导审阅后报董事会办公室备查。

步骤三：信息反馈

董事会办公室定期或不定期按照相关规定搜集整理董事会议定事项落实信息资料，以书面形式向董事会反馈。

(一)定期反馈：每半年以专项报告形式向董事会报告。

(二)不定期反馈：董事提出质询意见的，承办单位应及时将相关情况说明及印证材料提交至董事会办公室，由董事会办公室向董事会反馈。

(三)向总经理汇报董事会议定事项落实情况。董事会决议落实情况是总经理对各单位绩效评价的重要依据，也是董事会考核高级管理人员的重要依据，董事会办公室应同时向总经理汇报。

步骤四：组织现场调研

董事会可根据董事会议定事项落实情况报告，组织董事、监事及承办单位相关人员召开会议，就事项落实进展中重大、复杂或疑难问题听取现场汇报，现场协调解决，推进相关工作落实。

步骤五：资料归档

董事会办公室要及时将决议落实过程中形成的材料和落实情况反馈信息、检查督办结果等进行整理归档，保存期限至少3年。