工程局董事会2020年工作要点

集团公司董事会2020年工作的总体要求是：坚持以XXX为指导，学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面落实中央经济工作会议、中央企业负责人会议和工程局工作会议部署，突出战略引领作用，坚持稳中求进的工作总基调，坚持新发展理念，围绕打造“品质铁建”中心工作，围绕“改革创新”全年工作主题，积极推进各项经营管理机制改革，加快实现产业化发展目标，努力营造企业健康持续发展全新局面。

一、抓好七项重点工作

(一)强化战略引领。

借力外部咨询机构，科学编制企业“十四五”规划。围绕集采为根、创新为魂，致力打造建筑行业智慧型供应链服务企业的发展目标，在切实巩固传统物资产业基础上，加快推动新兴产业落地，真正打造现代物流产业。全面提升对物流供应链的组织整合能力，构建和运营专注于建筑相关领域的综合性智慧型供应链服务平台，实现真正意义上的转型升级。

(二)抓好三项制度改革。

围绕实现干部能上能下、收入能增能减、员工能进能出，进一步健全灵活高效的市场化经营管理，完善管理人员选用和退出机制,落实市场化用工管理制度,进一步推动收入与绩效联动挂钩。突出抓好项目考核，探索优化项目经理管理制度。在现货、新产品、新产业、海外市场先行先试，建立职业经理人配套制度。

(三)创新优化绩效考核。

引进第三方咨询机构，制定战略规划、组织机构、定员定编、权责体系、绩效激励 ……此处隐藏2141个字…… 会、经理层各项主体的决策边界;完善所属单位法人治理结构，坚持“双向进入、交叉任职”，继续推进党委书记、董事长“一肩挑”;做好合资公司的治理工作。

(二)进一步规范董事会运作。

一是按照国资委和工程局相关要求，持续修订法人治理制度文件，确保现代企业制度体系健全完善。二是严格制度执行，按照公司章程以及相关议事规则、工作细则的规定履行决策程序，确保依法合规。三是落实国资委及工程局关于董事会评价的有关要求，进一步规范董事会各专门委员会日常运作，完善会议程序和会议文件。四是夯实董事会基础工作，定期向工程局报告董事会年度工作及运行情况，并根据上级反馈意见落实落细，持续完善董事履职台账，加强对董事会决议执行情况的跟踪与反馈。

(三)进一步提升董事会科学决策水平。

加强董事会与监事会、经理层、各专门委员会、外部审计机构之间的沟通，确保决策信息的畅通。以制定落实公司“十四五”规划和年度工作思路为主题，采取灵活多样的形式，组织智库专家对公司所属企业、重点项目、重要业务板块等进行实地调研，提供咨询服务，为董事会科学决策创造条件。

(四)探索二级公司设立执行董事的可行性方案。

进一步规范二级公司法人治理结构，健全完善法人治理制度体系，厘清治理结构之间的权责。积极探索二级公司设立执行董事的可行性方案，进一步完善和规范董事会运作。坚持问题导向，加强考核评价结果运用，促进全系统内公司治理能力和水平的提升。