工程局党委巡察回头看反馈问题整改报告

根据集团公司《关于整改落实集团公司党委巡察“回头看”反馈问题的函》中提出的整改要求，XX公司迅速安排相关人员开展了各项整改工作,现将具体整改情况做如下汇报:

1.认真学习《公司法》有关要求，在董事会、监事会、高级管理人员任职发生变化时,及时与上级单位取得联系核准相关人员履职条件，确保公司董事会、监事会、高级管理人员合法合规履职，实际任职情况与国家企业信用信息公示系统所列内容相一致。对已聘任但不符合任职条件的人员及时向集团公司对口职能部门报告，履行相关程序。

整改情况:X ……此处隐藏1890个字…… 保管理口径一致，依法控制用印风险。四是加快印信管理系统推广使用，充分利用信息化手段规范用印、审批、办结流程，确保合同管理全过程受控，印信管理可追溯，防范印信管理各个环节的违规现象。

整改情况:根据集团公司《印信管理规定》，X公司逐条对照、及时修订《印信管理暫行办法》，一是印章外带相关条列过于宽松，现已修订为“若因投标等特殊原因需要时，须印章管理员携带印章，随印章使用申请人一同外出办理。携带印章外出时需派专车,不得使用公共交通工具和出入其他公共场所。用印时印章管理人员必须在场监督，不得离开。”，减少了用印风险。二是印章销毀规定不够规范，根据股份公司《印章档案管理办法》存档要求，现新增规定“经国家工商管理机构销毁的印章，必须有相应机构出示的销毁证明文件，并和印章资料一起存档。”三是完善并加快印信管理系统推广使用，通过印信管理系统进行公章、法人章、合同章等用印审批及用印，确保印章审批和用印办结记录留痕可查，责任可追溯。

此外，X公司目前保管行政印章共计X枚。在用印章X枚。收存印章X枚,所有印章均已移交至X公司档案室归档。此外，X公司及时更新完善《行政印章登记造册表》，对于新整理出的已归档印章以及新刻印章，都及时进行分类登记造册，确保了印章登记造册工作的常态化。同时，X公司严格履行《印信管理暂行办法》中有关规定，确保印信刻制、发放、领取、使用、更换、保管、收缴、归档、销毁带等环节留有管理痕迹，并建立“一枚章一套档案"。完整的印章管理档案包括:印章刻制审批表，印模备案表，印章正式启用通知，印章使用登记册，印章移交单，销毁记录等，确保了印信管理和使用可迫溯，印信管理制度执行到位。