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公司治理

工程局集团三公司董事会议事规则

2018-10-10 17:15:05公司治理
  第一章 总  则  第一条 为规范工程局集团三公司(以下简称公司)董事会的组建方式、决策程序和行为,保证董事会依法行使职权,履行职责,依据《中华人民共和国公司法》

  第一章 总  则

  第一条 为规范XT工程局集团三公司(以下简称公司)董事会的组建方式、决策程序和行为,保证董事会依法行使职权,履行职责,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律法规和XT工程局集团三公司章程(以下简称公司章程),制定本议事规则。

  第二条 董事会是公司经营决策机构,也是股东会的常设权力机构,对股东会负责。

  第二章 董事会组成

  第三条 公司董事会由9名董事组成,其中XT工程局集团有限公司代表7人,XT工程局集团三公司员工持投会代表1人,职工代表1人。

  第四条 董事会成员任职资格、条件和行为准则,依照《公司法》和公司章程的规定。

  董事会成员中,公司职工代表出任的董事由公司职工民主选举产生,其余的董事由股东各方按照公司章程的规定推荐人选,并经股东会选举和更换。

  第五条 董事会设董事长1人,副董事长2人,由董事会以全体董事的过半数选举产生或者罢免。董事长、副董事长的人选由XT工程局集团有限公司提名。

  第六条 董事会董事任期三年,任期届满,连选可连任。董事在任期届满前,股东会不得无故解除其职务。

  第三章 董事会职责、职权

  第七条 董事会依法履行和行使以下职责、职权:

  (一)负责召集股东会,并向股东……此处隐藏5602个字…… 形成决议,再提交股东会审议。

  第三十七条 董事会所决定的事项经董事会会议通过后,应形成董事会决议,并以文件下发执行。

  第三十八条 董事会的决议由公司总经理等有关方面组织实施,并定期向董事会报告。董事长、副董事长、董事对决议执行情况进行跟踪检查。公司监事会对决议的执行的情况进行监督。

  第九章 董事会基金

  第三十九条 董事会根据需要可设立董事会专项基金。由董事会办公室制定董事会专项基金计划,报董事会批准,纳入当年财务预算方案,计入管理费用。

  第四十条 董事会基金用途:

  (一)董事会会议、监事会会议的费用;

  (二)总经理及经营班子其它成员的奖励基金;

  (三)以董事会和董事长名义组织的各项活动经费;

  (四)董事会和董事长的特别费用;

  (五)董事会的其它支出。

  第四十一条 董事会基金由公司财务部门具体管理,各项支出由董事长审批,并接受监事会监督。

  第十章 附  则

  第四十二条 本议事规则未尽事宜,依据《公司法》和公司章程的规定办理。

  第四十三条 本议事规则经董事会审议通过后予以执行。

  第四十四条 本议事规则由公司董事会负责解释。

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