物贸公司集团加强印章风险管控开展自查自纠工作报告

按照股份公司《关于切实加强印章风险管控的通知》（XTJX办〔2019〕56号）文件要求，物资集团深入开展了为期一个月的自查自纠工作。集团公司主管领导高度重视，亲自部署，重点对2018年1月至今的印章管理进行全方位的梳理、排查和整改，进一步加强印章风险管控。现将具体工作情况汇报如下：

一、自查自纠工作部署情况

根据股份公司统一部署，结合企业实际情况，物资集团印发《关于切实加强印章风险管控开展自查自纠工作的通知》（铁物办〔2019〕124号），由办公室（董事会办公室）牵头，按照全覆盖无死角的工作原则，直面问题，从严从细，深入排查，摸清实情，组织各层级各部门开展印章使用风险管控自查自纠工作。

1.印章类别全：全面覆盖行政印章、法人章、党（工）委、纪（工）委、团委、工会和人名章。

2.排查环节实：按照股份公司明确的制度、印章、环境、流程、人员、实操、资料、外出、廉洁、服务等10个关键点，同时结合实际，增加台账、印模、数量、系统等关键点，共针对14个关键点进行全方位排查。

3.排查范围广：组织机关各部门、所属各公司、股份公司各物资集采中心、各区域（专业）经营指挥部和钢厂办事处展开本级自查自纠工作，并形成整改落实方案，集团公司进行全面排查及抽查。

二、关键点自查自纠总体情况

1.查制度。物资集团现行的《XT物资集团有限公司印章管理规定》（铁物办〔2017〕261号），从刻制审批、发放、接收、移交、收回等各个印章管理环节，能够指导印章日常使用和管理，真正做到有章可循，有据可查，能切实有效管控印章风险，保障印章使用安全、有效、合法合规。

2.查环境。目前物资集团的印章都指定了专人保管，并按照要求存放在安全场所或者专门的保险柜中， ……此处隐藏3506个字…… 施：给印章管理人员充足的交接时间，有书面的详细交接清单，既有交接人双方的签字，又有部门领导签字，确保做到全面交接，不留盲区。

3.存在的问题：印章使用登记台账不全，业务部门工作忙，有漏登记、未登记的情况。

整改措施：将相关印章录入印信系统，进行线上印章管理，借助信息化平台弥补这个漏洞。用印申请、审批、办结可以在线上完成，节省了业务人员的时间，提高了办事效率。印信系统的使用提升了印章管理水平，能有效防范印章使用风险。

四、下一步加强印章风险管控的工作思路

1.强化底线思维，守住印章管理的底线。

经过此次印章风险防控自查自纠工作，发现印章管理还存在需要改进完善的地方，印章管理人员还要时刻保持应有的规矩意识、法律风险意识、印章安全使用意识、印章管理职责意识。在印章管控过程中坚决不逾越10条底线：严禁有法不依、严禁私刻印章、严禁超额刻制印章、严禁使用废章、严禁擅管印章、严禁违规外借印章、严禁未审先用、严禁加盖“人情章”、严禁夹带未审核文件、严禁空白印章。

2.夯实印章管控基础工作。

此次印章风险防控自查自纠工作，梳理了印章管理的各个环节，也发现了工作中存在的不足之处，我们还需要从完善制度、强化流程管、选强配齐、教育宣贯方面，强化印章管理的基础工作，防范印章管控风险。教育宣贯和自查自纠不可能一次性解决所有问题，物资集团将常抓不懈，动态管理，时刻绷紧印章管理这根弦，保障企业印章管理健康有序开展。

3.加强问责。

物资集团将进一步完善问责机制，杜绝涉及印章管理10条底线的违规行为，一经查实将启动问责机制进行责任追查，对企业造成经营风险的责任单位和责任人将从严从重处理，情节严重的将追究其法律责任。