工程局董事会监事会办公室项目管理实验室活动工作总结

根据XT四局关于开展全面管理实验室活动要求，XT四局董事会监事会办公室结合公司年度中心工作和部门职责、年度重点工作，于1月1日报送了部门“管理实验室”两个方面、三项举措工作推进计划。

现将工作开展情况汇报如下：

1.加强合资子公司法人治理工作管控指导。董事会监事会办公室针对现实中合资公司在法人治理方面存在的问题，重点加强合资子公司合规性建设，预防和减少可能出现的法律风险，确保公司运营的合法合规。督促指导所属合资子公司开展“党建工作入章程”工作，目前除极个别合资公司还在与合作方沟通外，其他合资公司均已完成此项工作，新章程均在工商部门备案；编制印发了合资公司股东会、董事会、监事会等“三会”会议资料文本模板；督促指导所属合资子公司按时召开“三会”，对“三会”召开过程中部分子公司出现的合作方不到场参会、不回复信息等问题地处理进行了解答，对“三会”会议资料进行了会前审核、意见反馈、整改监督、会后备案等管控，共审核资XX件次、反馈意见XX条、备案资料XX件次。目前，大部分合资子公司法人治理工作运行较好，法人治理规范性得到一定程度的提升。但还是存在部分合资子公司未严格按照《公司章程》、各议事规则要求及时召开“三会”等情况，存在着一定的法律、审计风险，董事会监事会办公室将持续推进此项工作，不断提升合资公司整体的法人治理水平。

2.全面深入推进所属独资子公司执行董事型法人治理结构的顺利运转。XT四局董事会监事会办公室根据股份公司“二级企业所属独资子公司不设董事会、监事会，设执行董事、监事&rd ……此处隐藏846个字…… 司法人治理结构进行调整，目前集团所有48家独资子公司的法人治理结构调整工作均已完成，新成立的独资子公司也均执行董事型治理模式。为确保执行董事型公司法人治理工作顺利开展，董事会监事会办公室在原有《所属未设董事会的独资子公司执行董事工作规则》、《所属未设监事会的独资子公司监事工作规则》基础上，研究印发了《独资子公司章程模板》，对独资子公司股东、执行董事、监事、经理层的权责关系进行了明确，目前所有的独资子公司均已完成章程修订、工商备案工作；编制了《执行董事办公会各项文件格式模板》，包括会议通知、议案、记录、决议等格式文本；各独资子公司绝大部分切实按照公司章程、各工作规则要求组织开展了有关工作。同时，董事会监事会办公室还选取了一些此前法人治理工作，特别是执行董事办公会召开情况较差的单位作为重点帮扶对象，实施从资料审核、会议管控、资料备案、现场检查等全流程管控，截至目前，针对独资子公司执行董事办公会资料，董事会监事会办公室共审核资料xx件次、反馈意见XX条、备案资料XX件次。今后，董事会监事会办公室还将继续深入推进完善独资子公司法人治理工作，不断提升管控效果和水平。

3.进一步发挥办公室参谋辅政作用。根据股份公司领导要求，牵头制订了XT四局改革及战略发展报告；深入开展XT四局董事会监事会等重要会议决议执行情况跟踪检查。今后，董事会监事会办公室还将进一步深入开展督促督办工作，在效率和效果上下功夫，不断提高督察督办能力和水平。