工程局集团有限公司监事会议事规则

第一条 为进一步规范XTXXXX有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《XTXXXX有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制订本规则。

第二条 监事会对股东负责并报告工作。依法对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

第三条 监事会设立监事会办公室作为监事会常设工作机构。 

第二章  监事会会议的召集和召开

第四条 监事会会议分为定期会议和临时会议。

监事会会议由监事会主席召集和主持。监事会主席因故不能召集和主持会议，由二分之一以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第五条 监事会定期会议应当每年至少召开一次。

在发出召开监事会会议的通知前，监事会办公室须将拟提交监事会审议的议案汇总后报监事会主席审定。

第六条 有下列情形之一发生时，监事会主席应在7日以内签发召开监事会临时会议的通知：

（一）任何监事提议召开时；

（二）董事会会议通过了违反法律法规、股东的规定和要求、《公司章程》和有关规定的决议时；

（三）董 ……此处隐藏4640个字…… >报告的，视为完全同意会议记录和决议的内容。

第三十一条 监事会办公室根据监事会决议制作监事会会议纪要，发送给监事。

第三十二条 监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。

第三十三条 监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、会议纪要、决议等，由监事会办公室按照《中华人民共和国档案法》等有关法律法规、规章的规定负责管理，保存期限不少于30年。

第四章  监事会经费

第三十四条 公司设立监事会经费，监事会办公室负责监事会经费年度预算，经批准后列入公司年度经费开支预算，计入管理费用。

第三十五条 监事会经费用途：

（一）监事的津贴；

（二）监事会会议的费用；

（三）中介机构咨询费；

（四）以监事会名义组织的各项活动经费；

（五）监事会的其他支出。

第三十六条 监事会经费使用的审批权限，按以下标准执行：

6000元以上的，由监事会主席审批；6000元及以下的由监事会办公室主任审批。

第五章  附 则

第三十七条 除非有特别说明，本规则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。

第三十八条 除本规则另有规定外，本规则所称的“以上”“以内”均含本数；“以下”“提前”均不含本数。

第三十九条 本规则及其修订经监事会拟订，经股东批准后生效实施。

第四十条 本规则的解释权属于公司监事会。