工程局境外委托项目合同管理办法

　　1.1为规范境外委托项目合同管理工作，防范合同法律风险，根据《XT一局集团有限公司法律事务管理办法》（XT一法[2014]255号）、《XT一局集团有限公司合同管理办法》（XT一法[2014]257号）等文件，特制定本办法。

　　1.2项目部任何部门、个人不得超越经营范围和授权权限订立合同；不得泄露在合同管理过程中知悉的商业秘密；不得违背集团公司规定及重大事项决策程序进行重大合同的立项。

　　1.3合同管理工作应当遵循下列原则：坚持审批前置，防范合同风险；依法依规签订，杜绝违法经营；全面依约履行，践行诚实守信；有效监督管控，提高合同效益；及时处理纠纷，维护合法权益。

　　2.机构设置及职责

　　2.1项目部应设专职合同管理岗位，负责项目合同的管理工作。

　　2.2项目部各业务部门根据境外公司提供的合同范本，负责合同的起草工作，项目部组织一级评审。

　　2.3受托子（分）公司负责合同的二级评审工作。

　　2.4境外公司法律合规部对已通过受托子（分）公司二级评审的合同进行盖章、备案并留存合同原件，建立合同管理台账（见附件3-1）。

　　3.合同管理程序

　　3.1合同调查

　　3.1.1项目部应根据合同目的组织市场调查，并对潜在合作对象进行资信合规审核。如有需要，经项目经理同意后，可邀请相关外部专家协助参与调查。

　　3.1.2分包合同签订前，项目部应对合同相对方的资质证照、施工能力及业绩、信用状况等进行审查与核实，填报《分包商资质信息审查表》（参见《境外委托项目成本管理办法》）。

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　　5.3纠纷案件处理过程中，应聘请当地律师参与，并充分考虑当地律师的意见，遵循所在国家和地区法律规定和诉讼程序，合理、妥善、快速解决纠纷。律师聘用规定可参考《XT一局集团有限公司法律事务管理办法》（XT一法[2014]255号）。

　　5.4项目部应加强往来信函的管理，收到案件相关的信函或文件，应做好记录并作为案件纠纷处理的证据妥善保存。结案后所有案件应组卷保管并在受托子（分）公司和境外公司备案。

　　6.风险管控

　　6.1项目部是项目风险的管控主体，项目经理是项目风险管控的第一责任人。

　　6.2风险事件管控流程：风险识别（项目部）风险评估编写风险报告（项目部）风险决策（受托子（分）公司）风险应对（项目部）风险总结（项目部）。

　　6.3受托子（分）公司应定期对项目部的风险管理状况进行检查，对风险事件管控，风险事件解决方案的落实等情况进行督导。

　　6.4项目部应及时结合风险变化情况采取应对措施，针对受托子（分）公司检查发现的风险管控缺陷和薄弱环节，制定整改方案并落实。

　　6.5在风险管理工作中隐患较大的项目部，受托子（分）公司应当责令限期整改；对因风险管理不善给公司造成的损失的主责部门和个人，按照《XT一局集团有限公司责任追究办法》有关规定追究责任，构成刑事犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。