国有企业四项制度及运行机制建设情况汇报

国有企业四项制度及运行机制建设情况汇报

XXXX成立于XX年XX月，为XXX批准组建的大型国有企业。集团旗下共有XX家一级全资子公司，XX家二级全资子公司及XX家控股、参股公司。业务范围涉及"开发建设、物资贸易、医疗健康、新能源、金融创新、城市服务"等领域。近年来，XX在XX政府的坚强领导下，在XX财政局的精心指导下，内控体系建设先后历经由粗放到有序，由有序到规范，由规范向精细化提升3个阶段。

XX年以来，按照国企改革三年行动的相关要求，集团公司重点对公司章程、党委会前置研究事项清单、"三会一层"议事规则及"三重一大"事项集体决策制度进行了进一步修订和完善，重点健全和完善了项目类、财务类、人力资源类、物资采购类4项制度。截止目前，公司内控体系建设共有各类制度70件，其中：重大决策类7件、党群建设类8件、综合管理类8件、经营管理类7件、项目管理类4件、财务管理类4件、人力资源类30件、物资采购类2件。根据安排，现将集团公司四项制度及运行机制有关情况汇报如下：

一、四项制度及运行机制建设基本情况

（一）"三会一层"及"三重一大"工作机制建设情况

一是在X委X政府的坚强领导和X财政局的精心指导下，于XX年顺利完成了集团党委、董事会、监事会和经营管理层的换届工作，充实了财务总监进入集团党委和经营管理层，X纪委派驻XXXX财政局及国有企业人员，进一步厘清了"三会一层"权力边界和工作职责，进一步完善了"三会一层"运行机制，形成了既协调运转又相互制约、相互监督的运行机 ……此处隐藏4600个字…… 打破了以往平均主义吃大锅饭现象，但要真正体现功效挂钩、酬应其值的绩效分配制度，绩效考核制度还需进一步完善。

（三）制度执行不到位。一是绩效考核制度的制定与经营目标系数、岗位层级系数以及考核等次系数紧密结合，但由于在经济指标的确定和考核考评上力度较弱，考核制度不能很好地执行到位。二是企业发展规模越来越大，集团不断拓展业务板块以实现新的突破，预算管理中，资金业务活动投入产出无法量化评估，间接影响集团公司财务工作的科学化、精细化预算管理。三是项目建设由多头管理到集中分级管理，逐渐将项目建设管理工作正常有序推进，但在重点项目建设基本程序办理上有个别跟不上建设进度。

三、下一步工作打算

一是健全制度体系建设。成立专门的领导工作机构，全面加强内控体系建设，建立健全财务决算管理等制度。具体由法务合约部牵头，全面梳理制度建设台账，分部门、分领域制定工作方案和完成的时间节点，确保工作取得实效。

二是建立制度评价机制。成立制度执行评价领导小组，在制度执行一段时间内，在充分掌握执行者意见的基础上，由制度执行评价小组对制度进行评价，对其中的缺陷进行完善，确保制度的适时性，确保有专人负责、专人跟踪、专人落实。

三是加强制度跟踪督办。各项制度执行者定期反馈制度落实情况，由专门领导工作机构收集汇总并跟踪督办，及时研究和解决内控体系建设中存在的问题和困难，抓紧整改项目管理、财务管理、人力资源管理和物资采购4项制度中存在的问题，确保国有企业在合法合规的框架下健康运行。