集团公司落实子企业董事会职权工作方案

集团公司落实子企业董事会职权工作方案

为深入学习贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述，认真落实国企改革三年行动任务，加快完善中国特色现代企业制度，进一步健全子企业法人治理结构，提升子企业董事会行权履职能力，增强企业改革发展活力，将制度优势转化为治理效能。根据《省政府国资委关于省属企业进一步加大力度落实子企业董事会职权的通知》相关要求，结合集团实际，制定本方案。

一、总体要求

深入学习贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设重要论述，按照"两个一以贯之"原则，坚持和加强党的全面领导，坚持依法治企、权责对等、放管结合，切实维护子企业董事会依法行使各项权利,健全运行机制,强化责任监督,进一步规范董事会运作、提高履职能力，不断增强董事会的权威性、有效性和整体功能，持续提升企业自主经营水平。

二、落实董事会职权子企业范围及条件

(一)落实董事会职权子企业范围。稳妥推进落实子企业董事会职权工作，结合子企业的性质及治理情况，率先在重要子企业开展相关工作。

(二)落实董事会职权子企业条件。有关重要子企业一般应满足以下条件:

1.市场化程度较高，核心主业处于充分竞争领域。

2.公司治理结构和机制健全，以公司章程为基础的企业

内部制度体系完备，各治理主体权责明确、协调运转。

3.党组织坚强有力，组织体系健全，议事程序规范，作用发挥充分，深度融入公司治理各环节,始终坚持和加强党对国有企业的全面领导。

4.董事会运作规范高效，决策科学合理，外部董事人数超过董事会全体成员的半数 ……此处隐藏6995个字…… 指标及其目标值、考核计分方法、等级评定标准及奖罚等条款。经营业绩责任书签订后，报集团公司备案。

三是科学合理确定经理层成员业绩考核结果。年度和任期结束后，子企业董事会依据经审计的财务决算数据等,对经理层成员考核内容及指标的完成情况进行考核，决定总经理业绩考核结果;结合总经理建议，核定其他经理层成员业绩考核结果。经理层成员业绩考核结果，报集团公司备案。

(四)经理层成员薪酬管理权

经理层成员薪酬管理坚持依法合规与市场调节相结合，探索完善中长期激励机制，建立与经理层成员选任方式相匹配、分类管理相适应的差异化薪酬分配体系;坚持激励与约束相统一，经理层成员薪酬水平要同经营责任、经营风险相适应，与经营业绩密切挂钩，充分调动经理层成员的工作积极性。

一是制定薪酬管理办法。子企业董事会根据集团公司薪酬制度改革相关政策，参考境内市场同类可比人员薪酬价位，统筹考虑企业发展战略、经营目标及成效、薪酬策略等因素，制定经理层成员薪酬管理办法，决定经理层成员的薪酬结构和水平，报集团公司备案。

二是制定薪酬分配方案。子企业董事会根据薪酬管理办法，制定经理层成员薪酬分配方案。根据业绩考核结果，决定经理层成员薪酬分配事项，合理拉开差距。薪酬分配方案和薪酬分配事项，报集团公司备案。

三是建立健全约束机制。子企业董事会应当在遵循国家有关政策基础上，健全与经理层成员激励相配套的约束机制，建立薪酬扣减、追索扣回等制度，合理确定经理层成员的履职待遇和业务支出。