集团集中采购管理制度

一、总则

1、为进一步规范某投资控股（以下简称"集团"）的集中采购管理工作，维护集团的合法权益，控制经营管理成本，保证集中采购工作的有效性和工作效率，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《必须招标的工程项目规定》等有关法规，结合集团实际经营情况和有关规定，遵循公平、公正、公开、诚信、择优的原则，制订本制度。

2、本制度适用于集团总部和全资、控股分子公司（以下统称"分子公司"）。

3、集团属下具备独立法人资格的子公司应参照本规定制定相应管理文件。

4、集团集中采购管理工作实行统一管理，打造统一的集中采购平台。

二、组织和职责

1、招采合约部

招采合约部是集团集中采购管理的职能部门，负责设计集中采购管理模式，并进行整体管理，核心定位是规范程序、服务业务。

--组织开展集团总部及分子公司集中采购工作，对集中采购程序进行掌控，对资料完备性负责；

--汇总集中采购需求，形成集中采购计划草稿，提报经总经理办公会审批后，按照集中采购计划执行；

--负责定期对采购监督指导小组进行工作汇报；

--负责和招标代理机构的对接，及时提供相关信息，提出工作要求并进行规范性控制；

--组织招标代理机构或集团内部编制招标文件、竞争性谈判文件；

--组织招标文件、竞争性谈判文件的会签；

--按照招标项目需求，委托招标代理机构组织开标评标。

2、分子公司

--形成、提交月度采购需求计划单（ ……此处隐藏7668个字…… 同框架下分批次购买的方式，详见《某集团备选机构选用办法》。

不同采购方式的分类别、分额度审批权限详见附件12《某集团集中采购审批权限表》。

2、发出通知

根据审批结果，公开招标的，由招标代理机构向中标人发出书面通知，其他方式招标的，由需求部门向成交供应商发出书面通知，同时通知所有未成交供应商。

3、投标文件审批

确定中标候选人后，由招采合约部牵头，组织成本部、风控部、需求部门负责人依据各部门职责对投标文件进行审核。

六、签约

发出通知后三十日内，按照招标文件、投标文件、竞争性谈判文件相关内容由需求部门与中标人签订合同。

合同文本经需求部门、计划财务部、成本部、风险控制部审核。

对无故不签订合同或违规签订合同的供应商列入黑名单。

七、档案管理

招采合约部负责整理招标采购过程中所有文件，正本交集团综合办公室存档，副本交需求部门。

八、监督及罚则

1、各分子公司、各部门自觉接受采购监督指导小组的监督。

2、集团纪委可对集中采购工作全过程进行监督。

3、未按本管理办法对集中采购工作进行组织、管理、监督，给集团造成损失的，在集团范围内通报批评，并给予相应的经济处罚和行政处罚，涉嫌构成犯罪的，还将依法追究刑事责任。

九、附则

1、公司以前文件与本制度有抵触的按本制度规定执行；本制度未涉及的，按公司现行文件或国家有关法规执行。

2、本制度解释权归招采合约部。

本制度自印发之日起施行。