集团加强子企业董事会建设工作实施方案 公司

为深入贯彻“两个一以贯之”要求，积极落实国企改革三年行动部署，加强各级子企业董事会建设，实现应建尽建，规范运行，进一步提升决策质量和效率，更好发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》《关于中央企业加强子企业董事会建设有关事项的通知》、国企改革三年行动方案相关工作要求及《xx章程》有关规定，结合公司实际，制定本方案。

一、总体要求

（一）指导思想

全面贯彻党的二十大关于加快完善中国特色现代企业制度的精神，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实党中央、国务院国资委决策部署，从公司实际出发，积极推动公司各级子企业董事会建设工作，依法合规设立董事会、规范子企业董事会运行、积极履行股东职责，推动落实董事会职权，进一步健全各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的国有企业法人治理结构。

（二）基本原则

1.坚持党的领导。把坚持和加强党的领导与规范董事会建设结合起来，严格遵守“三重一大”事项决策程序，确保党委发挥好“把方向、管大局、促落实&rdqu ……此处隐藏4370个字…… 重要子企业、双百企业开展落实董事会职权工作。

5.强化未设置董事会企业的管控。仅设置执行董事的企业应当按照有关规定，加强内部制度建设，建立执行董事履职规范，切实落实经理层的经营管理责任，依法履行各项职权。其上级单位应加强管控，对重大事项执行情况加强监督检查。视公司发展情况，根据公司治理需要，适时纳入董事会应建尽建范围。

五、督导考核

董事会办公室统筹做好加强董事会建设工作的督促督办；督察审计部要结合改革三年行动工作目标，做好督促提醒和督办反馈工作，确保重点任务如期完成；集团经营业绩考核领导小组要把加强董事会建设工作完成情况纳入各二级企业年度经营业绩考核，人力资源部要把加强董事会建设工作完成情况纳入下属企业领导班子及领导人员任期综合考核评价，强化考核结果应用；党委巡视办要将加强董事会建设情况，作为各级企业党组织开展巡视巡察的重要内容，发挥巡视监督作用。

各二级单位要高度重视子企业董事会建设工作，切实加强组织领导，制定本单位加强子企业董事会建设工作方案，细化工作措施、进度安排、督导考核等方面要求，集团公司和各二级单位之间、各二级单位和其下属企业之间要逐级压实责任，一级抓一级、层层抓落实，扎实推动各项措施落实落地，高质量高效率完成董事会建设各项目标任务，有效促进中国特色现代企业制度优势转化为治理效能。