工程二局强化外部董事履职支撑服务工作总结

努力做好“三聚焦、三保障” 强化外部董事履职支撑服务

工程二局深入实施国企改革三年行动，不断加强外部董事占多数的董事会建设，规范董事会运作，探索出了“三聚焦、三保障”的工作机制，为外部董事更好履职提供坚强支撑。实现了中国建筑二级企业外部董事占多数的董事会第一时间组建、最快速度履职、尽早有序运转，有力地保障了企业高质量发展。

聚焦“规范”做好沟通对接保障

规范汇报时效，做好沟通保障。在沟通对接方面要求总部相关部门及时、主动、充分地向外部董事汇报企业生产经营和重大事项，特别是对于重大决策的意见征询，为外部董事充分预留时间、充分准备资料，按照“能当面不线上，能书面不电子”工作原则，保障外部董事在充分掌握企业经营动态的基础上，“带着思考作决策，带着方法提举措”。

规范会议形式，做好会议保障。每次董事会至少提前一周联系外部董事，主动就董事会召开的时间、方式、上会议案等事先达成共识，保障到会人数和会议时效。针对外部董事因公事或疫情无法参会的，规范请假模板和授权委托书，充分尊重外部董事的决策意见，确保董事会会议程序高效、决策规范。

规范服务动作，做好日常保障。印发《子企业董事会及外部董事管理相关指导意见》，牢固树立“三主动”服务理念，更好服务外部董事履职。一方面主动对接集团公司相关部门，及时了解集团关于董事会建设最新动态和工作要求，并第一时间向外部董事反馈。另一方面主动搭建内部沟通桥梁，搭建外部董事与内部董事、经理层成员以及 ……此处隐藏1557个字……

在服务保障外部董事开展调研方面，工程二局坚持务实原则，协助外部董事务实履职。

选题务实。依托政策研究管理职能，工程二局多次针对年度外部董事调研主题及工作方案与外部董事沟通，围绕“一核心、两跨越、三并跑”发展战略，把脉解析企业当前发展最突出的重点难点工作后，最终确定“落实集团稳增长要求，聚焦高端营销突破，赋能企业高质量发展”的调研主题，为高质量发展出新招、出实招。

策划务实。工程二局组织召开《工程二局外部董事务虚会》，针对外部董事调研4个区域、9家企业、2个项目的方案作了详细部署，并完成华北地区4家企业和1个项目的调研，推动外部董事履职从“会场听取汇报”到“现场指导工作”转变。

结果务实。对调研做到高规格反馈，调研报告形成之后，外董小组第一时间向董事会提交《局外部董事华北地区调研报告》，经7位董事审阅形成最终报告。高规格融合，将调研结果充分融合到2022年年中工作报告与董事长讲话当中，增强工作效果。高规格落实，及时调整工程二局半年总部目标展开图，形成督查督办单，加强落实闭环管理，积极赋能企业高质量发展。