董事会办公室2022年工作总结和2023年工作计划

根据集团公司《关于报送2022年工作总结和2023工作计划的通知》要求，现将董事会办公室2022年工作总结和工作计划报告如下：

一、今年以来工作开展情况以及工作亮点

董事会办公室自按照职能定位，紧紧围绕“精益化管理”的工作方针，积极开展各项工作，保持了各项工作顺利衔接、平稳推进。

一是全面推进基本制度建设。为健全公司法人治理基本制度，规范董事会运作，提升董事会科学决策水平，启动了对《董事会议事规则》《内幕信息知情人管理制度》《重大信息内部报告制度》等3项制度的修订工作，对《董事会战略与投资委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会审计与风险管理委员会工作细则》等4项制度开展前期调研和起草工作。

二是全面梳理管理流程工作。围绕集团公司和各子公司、投资项目的法人治理类业务管理关键控制点，有针对性地完善流程控制措施，通过梳理，对董事会报告、法人治理制度审核流程；股东会决议及执行情况、董事会决议及执行情况、董监高人员变动及重大信息内部报告联络人变动备案流程；内幕信息报告、登记审批备案流程等共计6大类内容，进一步明确了各业务流程相应的工作接口 ……此处隐藏1376个字…… 3工作思路与主要举措

，董事会办公室将紧紧围绕集团公司建设“系统先进、国内一流”投资集团目标要求，切实加强系统建设，充分发挥沟通协调、参谋策划、服务保障的功能作用，以高质量工作服务集团公司高质量发展。

一是聚焦集团公司中心任务，充分发挥中枢纽带作用。增强与股东、董事的联络工作，建立联络、沟通、协调机制，建成正常的信息渠道；处理股东会、董事会日常事务，树立企业良好外部形象；以更高的要求、更细的服务，确保高质量完成股东会、董事会会议的筹备工作，督促做好股东会、董事会决议的贯彻落实和反馈工作，充分发挥统筹协调、对外联络的桥梁纽带作用，助力集团公司优质高效发展。

二是聚焦改革发展大局，进一步规范董事会建设。扎实推进公司董事会规范建设，在上半年制度体系建设的基础上，加快推动各项基本制度的制定和修订，年底前完成法人治理基本制度的“立改废”工作。按照股份公司安排，做好外部董事调研工作机制的建设，加强与外部董事的沟通联系，做好调研服务保障工作。进一步完善董事会运作机制和授权管理体系，推动董事会设立专门委员会，细化决策制度流程，为董事会决策提供决策依据和咨询，促进董事会科学决策，提升企业运行效率和管理质量。

三是聚焦职能定位，全面提升工作质量。以提升治理能力为目标，加强对子公司、投资项目的法人治理结构、基本制度、体系建设的指导，不断提升子公司和投资项目法人治理能力和水平。以提升效率为目标，制定子公司董事会工作指导手册，规范各项规章制度和工作流程，建立信息、资源互通共享，有效解决规范标准不统一问题。以提升能力为目标，加强政策理论学习，提升研究和分析能力，为领导决策提供有效参考。