董事会规范运作考核评价办法

第一章  总则

第一条 为进一步加强所属二级公司董事会规范运作，有效发挥“定战略、作决策、防风险”的职责作用，制定本二级公司董事会规范运作考核评价办法。

第二条本办法适用于股份公司全资或控股的二级公司及纳入应建规范董事会范围的区域平台公司。

第三条  董事会规范运作考核评价以职责为基础，坚持科学规范、客观公正，注重过程与结果相结合，注重评价结果运用。

第四条  对二级公司董事会规范运作实行年度考核评价。

第五条  二级公司董事会规范运作考核评价工作由股份公司董事会秘书牵头，董事会办公室和相关业务部门具体实施，二级公司董事会工作机构配合。

第二章  考核评价内容

第六条董事会规范运作考核评价主要关注规范性和有效性。规范性主要考核评价二级公司董事会在完善现代企业制度建设、组织机构、规范运作、重大信息内部报告及内幕信息管理、工作报告及报备、董事会基础工作等方面的情况；有效性主要考核评价二级公司董事会 ……此处隐藏8006个字…… 2分）；②公司价值创造能力、经营管理水平和核心竞争力有效提升（2分）；③公司经营业绩考核目标有效达成（4分）。

8

工作创新

在董事会运作有效性方面作出创新性探索且取得较好成效（最多不超过3分）。

典型经验和案例在国资委、股份公司刊发的予以加分（最多不超过2分）。

5

合计得分

注：1.自评表“规范性”和“有效性”两大类共10个分项，合计100分；另设“有效性”工作创新加分项，最多不超过5分。

2.按照考核评价标准和分值进行填写，情况说明应对照考核评价标准，内容简明扼要。3.自评表由二级公司董事会工作机构据实填写，由董事长签字并加盖公司印章，于每年2月底以前报送股份公司董事会办公室。