工程局董事会议案管理经验交流材料

以议案管理为主线 持续推进董事会规范运作

工程十二局集团有限公司（以下简称“十二局”）董事 会认真贯彻习近平总书记关于国企改革的重要讲话精神，深 入落实股份公司规范董事会建设工作要求，以议案管理为主 线，以“合法性、规范性、实用性”三原则为支撑，程序合 法与运行高效相结合，充分发挥主观能动性，破解工作难题， 推进了董事会规范运作，主要做法如下：

一、坚持“三项”原则，切实理顺议案管理工作

规范的议案管理是确保董事会规范运作的核心要件之 一，《公司法》中仅对董事会临时会议召集权的职权主体做 出规定，在此基础上，以“权责法定”原则为指引，十二局 通过修订公司章程、董事会议事规则、制定《议案管理细则》， 确立了议案管理的“三原则”。一是围绕合法性原则。明确 董事长、总经理、外部董事、监事会等不同主体的提案资格， 并通过规定其职权范围，厘清提案权界限，解决“不知道提 案人应该是谁”的问题，从源头上保证议案合法，为董事会 依法运作夯实基础。二是围绕规范性原则。明确议案提交的 程序、时限和附件材料，确保与议案相关的分析性、支撑性、 程序性基础资料类别完整，如可行性分析报告、法律意见书 等材料，同时以表单化的方式为议案承办部门提供格式化指引 ……此处隐藏3289个字…… 策条件发生变化的议案，及时向董事会汇报最新情况，必要时重新上会变更前 次决议，强化跟踪督办常态化机制，促进决策闭环。

五、深化“三项”工作，持续提升整体治理水平

规范决策程序是提升董事会决策能力的手段，更为重要 的是整体提升企业治理能力。一是持续优化不同治理主体联 动机制。通过持续强化决策的程序性要求，发挥董事针对议 案在程序和内容两方面进行质询监督的重要作用，推动了经 理层拟定议案、法律合规审核、党委前置研究等流程高效运 行，强化了规范执行的主动性和程序运转的严肃性。截至目 前，第四届董事会的议案共出具法律意见书 29 份，党委前置 研究议题 41 项，在程序接力中传递责任，不同治理主体协同 更加紧密融洽。二是持续深化外部董事日常履职支撑。在不 断加强外部董事履职保障宣贯、巩固 OA  系统开放效果的同 时，快速反馈董事质询、主动汇报企业生产经营相关情况， 积极推动外部董事参加企业内部大型会议，提升信息获取深 度。三是持续强化外部董事决策保障机制。高度重视董事长 与外部董事沟通会、总经理汇报会、外部董事务虚会、外部 董事调研的组织工作，充分吸纳各方意见，把上级单位对十 二局巡视审计反馈情况和产业能力升级等议题纳入会议议 程，丰富会议内容，加大讨论的深度和建设性，不断增强董 事会治理文化建设。