工程局董事会决策全过程管理经验交流材料

坚持依法合规    提升运作效率 突出抓好董事会决策全过程管理

工程局集团有限公司（以下简称“十一局”）紧密 围绕董事会“定战略、作决策、防风险”的职责定位，突出 决策全过程管理，深入践行“合规前提下的高效决策”的工 作理念，全面落实“科学决策、规范决策、高效决策”各项 要求，有力推进了企业高质量健康发展。十一局在股份公司 董事会规范运作考核评价中连续五年评为“优秀”，连续七 年获得X工程承包板块绩效考核第一名。主要做法是：

一、明晰权责运行边界

一是完善制度体系。建立以《公司章程》为基础，党委 会、股东会、董事会、经理层和监事会相支撑，发挥不同治 理主体作用的“1+5”决策体系。严格落实《公司法》和股份 公司相关规定，制定完善议案管理细则、重大事项报告、投 融资管理和担保等各类配套制度 28 项，确保决策有法可依、 有章可循。二是细化权责清单。按照改革三年行动和规范董 事会建设有关要求，在修订《公司章程》和各治理主体议事 规则的基础上，细化“三重一大”事项清单，从集团公司、 工程公司、项目部三个层面，进一步厘清了党组织、董事会 和经理层职责，全 ……此处隐藏3297个字…… 记录，发给董事、监事会、董事会秘书及公 司有关部门和单位；对董事发表的决策意见，进行分解督办，要求有关单位明确责任人、整改时限和工作措施。今年 8 月，召开董事长与外部董事沟通会、总经理工作汇报会，并组织外部董事围绕产业发展、项目管理、科技创新等内容，深入 现场开展调研；调研工作结束后，公司将 14 条意见和建议明 确到具体单位和部门，限期整改落实，并要求在规定的时间 内向董事会汇报。二是加大监督检查力度。董事会每半年对 决议执行贯彻情况进行监督检查，及时对决议的执行提出意见建议，并将决议执行情况向股份公司报告。高度重视外部 董事提出的意见建议，将其作为重点事项进行督办落实，执 行情况及时反馈给外部董事。比如针对外部董事提出“设立 项目公司性质的子企业，要注意防范风险”，集团公司与所 有托管公司签订了责任状，并将子企业设立情况和下一步管 控措施，向董事会进行了专题汇报。

六、抓细抓实台账管理

一是统一资料样本。按照“规范性、全面性、原始性” 的原则，依照股份公司《董事会会议资料样本》，设定好会 议通知、签名簿、表决票、决议、记录、授权委托书、议案 资料格式；会议记录和决议由参与决策的董事签名并加盖行 政公章，及时存档，会议决议由董事会办公室、业务执行部门、档案馆同时留存。二是加强对下指导。督促所属单位规 范议案编制工作，会前审查反馈提报议案质量，不定期检查 下属单位决策会议记录，严肃、规范地管理决策台账。三是 做好信息录入。以“三重一大”决策系统录入工作为抓手， 持续完善事项清单、制度清单，认真做好议案附件资料的规 范性管理工作，保质、保量、及时完成了相关录入工作。