落实子企业董事会职权操作指引

落实子企业董事会职权操作指引为贯彻D、国务院和省委、省政府关于加快完善中国特色现代企业制度的决策部署，落实国企改革三年行动要求，进一步加强董事会建设,有效提升治理能力和治理效能。根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，按照《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》等文件精神，结合实际，开展落实子企业董事会职权工作，重点落实下列职权:

(一)中长期发展决策权

中长期发展决策坚持围绕服务企业战略，有效配置优质资源，与现有业务相协同，以增强企业可持续发展能力和核心竞争力、获取新的经济增长点为目标。

一是制定中长期发展规划。以集团公司规划为指引，按照有关规定，明确未来阶段性发展目标和方向。经董事会审议通过，履行集团公司相关程序后组织实施。

二是制定年度投资计划。根据中长期发展规划，按照集团公司管控要求，明确年度拟投资项目。经董事会审议通过，履行集团公司相关程序后组织实施。

三是培育新业务领域。根据集团公司和本企业中长期发展规划，聚焦主责主业，积极稳妥发展新业务，确保可进可退，打造高质量发展的业务梯队。

(二)经理层成员选聘权

经理层成员选聘坚持党管干部原则,发挥市场机制作用，突出政治标准，注重专业能力，选优配强子企业经理层，确保经理层素质高、能力强、作风好、结构优,形成整体合力。

一是制定经理层选聘工作方案。子企业党组织与董事会制定相关工作方案，明确选聘和管理基本规范，细化人选条件、选聘程序、考核评价、薪酬激励、调整退出等内容，报上级党组织批准后执行。

二是稳妥开展经理 ……此处隐藏2148个字…… 指标及其目标值、考核计分方法、等级评定标准及奖罚等条款。经营业绩责任书签订后，报集团公司备案。

三是科学合理确定经理层成员业绩考核结果。年度和任期结束后，子企业董事会依据经审计的财务决算数据等,对经理层成员考核内容及指标的完成情况进行考核，决定总经理业绩考核结果;结合总经理建议，核定其他经理层成员业绩考核结果。经理层成员业绩考核结果，报集团公司备案。

(四)经理层成员薪酬管理权

经理层成员薪酬管理坚持依法合规与市场调节相结合，探索完善中长期激励机制，建立与经理层成员选任方式相匹配、分类管理相适应的差异化薪酬分配体系;坚持激励与约束相统一，经理层成员薪酬水平要同经营责任、经营风险相适应，与经营业绩密切挂钩，充分调动经理层成员的工作积极性。

一是制定薪酬管理办法。子企业董事会根据集团公司薪酬制度改革相关政策，参考境内市场同类可比人员薪酬价位，统筹考虑企业发展战略、经营目标及成效、薪酬策略等因素，制定经理层成员薪酬管理办法，决定经理层成员的薪酬结构和水平，报集团公司备案。

二是制定薪酬分配方案。子企业董事会根据薪酬管理办法，制定经理层成员薪酬分配方案。根据业绩考核结果，决定经理层成员薪酬分配事项，合理拉开差距。薪酬分配方案和薪酬分配事项，报集团公司备案。

三是建立健全约束机制。子企业董事会应当在遵循国家有关政策基础上，健全与经理层成员激励相配套的约束机制，建立薪酬扣减、追索扣回等制度，合理确定经理层成员的履职待遇和业务支出。