国有企业计划管理办法

第一章　总则

第一条　为规范T十T局集团公司（以下简称集团公司）各项计划管理，科学制订和有效执行计划，防范各类风险，实现战略规划目标，推动公司高质量、可持续发展，特制定本管理办法。

第二条　本办法所称计划是指集团公司以年度为周期对经营活动的主要管理指标进行科学分析和综合平衡后形成的管理量化目标及实现措施。计划管理的主要工作包括计划的编制、下达、执行、监督、调整以及结果运用等全部过程。

第三条　本办法所称经营计划是指企业承揽新签合同额计划；生产计划是指企业总产值计划；投资计划是指企业投资方案；全面预算是指企业主要经济指标计划。

第四条　计划管理工作的基本原则：

（一）必须依法合规。   

（二）必须科学严谨、实事求是、统筹安排。  

（三）采取统一领导、归口管理、分级负责的管理模式。   

第五条　集团公司原则上需要进行计划管理的指标：

（一）集团公司战略规划量化的管理指标。   

（二）集团公司绩效考核设定的管理指标。  

（三）集团公司经营活动中体现运行质量的其他管理指标。

第六条　计划执行结果的运用：

（一）是集团公司衡量实现战略规划总体目标过程控制的重要标准。

遵照全面预算管理暂行办法

与全面预算相结合

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为落实管理目标需要下达的其他计划，由有关部门负责编制计划方案，履行决策程序后，下达执行，并定期监督检查计划执行情况，编制分析报告。

附件2                      

计划或调整计划决策流程图

1.集团公司综合计划决策流程图

集团公司党委会研究确定——计划管理领导小组审核确定——计划下达——有关部门编制计划方案或调整方案——集团公司董事会审议批准——集团公司董事会相关委员会审议确定——集团公司总经理公会审议确定

2.集团公司专项计划、力争或挑战计划、新成立或重组单位计划、个别单位调整计划决策流程图

集团公司主管领导批准——计划下达——有关部门编制计划方案或调整方案