董事会信息沟通机制工作规则

第一章  总  则

第一条  为保障集团董事会信息传递畅通，促进董事会、董事与省国资委、监事会和经理层之间建立密切沟通、有效协调的机制，提高董事会的决策水平和决策效率，构建高效、透明、和谐的公司治理机制。根据《公司法》、《XX省省属国有独资公司规范董事会建设的意见》、《集团章程》、《董事会议事规则》等有关规定，结合集团实际，制定本规则。

第二条  坚持“多维、双向、对称、及时、充分、有效”的原则，确保董事会、董事与省国资委、监事会、经理层，外部董事与非外部董事等多维主体之间，保持及时联系、双向交流、信息对称、充分沟通和有效协调，促进集团法人治理结构不断完善和有序运转，实现国有资产保值增值和企业又好又快发展。

第三条  董事会秘书在董事长的领导下负责董事会与省国资委和监事会的日常联络与沟通，并制订完善相应的内部工作流程。董事会秘书、董事会办公室履行信息沟通的组织协调职能，具体负责董事会内部，董事会与省国资委、监事会、经理层之间的信息沟通与协调，建立多层次的信息沟通机制，搭建信息交流平台，为董事履职提供信息保障。

第二章  外部董事履职的信息保障

第四条  按有关规定，集团的OA办公系统向外部董事开放，外部董事享有集团领导班子的访问权限。

第五条  为便于外部董事了解国家关于国有企业改革发展的各项方针政策和集团经营管理情况，更好地履行职责，集团建立外部董事传阅文件资料制度。

（一）上级文件的分送、传阅

1.省委、省政 ……此处隐藏4385个字…… 营、财务、投资、风控等工作报告，以及董事会认为必要的信息和资料。由董事会办公室收集，定期、及时提交全体董事，特别是外部董事，确保董事会动态了解集团经营管理状况。

第二十八条  建立总经理工作报告制度。总经理每年第一季度向董事会提交上年度工作报告，并按照董事会要求在董事会闭会期间向董事X行不定期汇报或向各董事通报。年度工作报告、不定期汇报及通报主要包括以下内容：

（一）董事会决定事项的执行情况；

（二）集团年度计划实施情况和日常经营中存在问题及对策；

（三）集团资金运用和盈亏情况；

（四）集团重大合同签订和执行情况；

（五）集团重大项目投资和进展情况；

（六）需向董事会提交的相关工作报告；

（七）其他需要报告的事项。

第二十九条  根据有关法律、法规和规章及省国资委的有关规定，总经理负责建立生产安全事故、突发公共事件等及时报告制度，确保上述事件发生后，应在第一时间报告集团董事会以及国资委等政府有关部门、事件所在地人民政府，并报告开展应急救援处置等情况。

第七章 附  则

第三十条  本规则未尽事宜,依照国家有关法律、法规、规范性文件以及集团章程的有关规定执行。本规则与有关法律、法规、规范性文件以及集团章程有关规定不一致的,以有关法律、法规、规范性文件以及集团章程的规定为准。

第三十一条  本规则由集团董事会负责解释。经集团董事会审议批准后生效。

第三十二条  本规则自公布之日起施行。